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HK]日成控股:建议更改公司名称;及股东特别大会通告

发布时间:2022-04-04

  閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問,應諮詢閣下的持牌證券交易商或註

  閣下如已售出或轉讓名下所有日成控股有限公司(「本公司」)的股份,應立即將本通函及隨附

  的代表委任表格送交買方或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或註冊機構或

  香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責,對其準

  確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或

  本公司謹訂於二零二零年一月二十二日(星期三)下午三時正假座香港九龍尖沙咀梳士巴利道

  41號香港基督教青年會(港青)南座三樓會議廳舉行股東特別大會(「股東特別大會」),大會通

  告載列於本通函第6至7頁內。無論閣下是否出席股東特別大會或其任何續會,務請盡快按

  照隨附之代表委任表格上印備之指示填妥表格,並無論如何須於大會或其任何續會指定舉行

  時間48小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司,地址為香港北角

  英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301–04室。填妥及交回代表委任表格後,閣下屆時仍

  可依願親身出席股東特別大會或其任何續會(視情況而定),並於會上投票,於該情況下,受

  茲提述本公司日期為二零一九年十二月二十日之公告。本通函旨在向閣下提供將在股

  Limited」,並將其中文雙重外文名稱「日成控股有限公司」更改為「中國供應

  鏈產業集團有限公司」,惟須待下文「更改公司名稱的條件」一段所載條件達成後方可作實。

  待上述條件達成後,更改公司名稱將自開曼群島公司註冊處處長將本公司之新英文名稱

  以及新中文雙重外文名稱載入公司登記冊以取代其舊有英文名稱及舊有中文雙重外文名稱,

  並發出更改名稱註冊證書當日生效。本公司屆時將於香港公司註冊處辦理必要登記及╱或存

  更改公司名稱旨在反映本公司有意從事供應鏈服務及供應鏈金融服務。董事會相信更改

  公司名稱將為本公司提供全新企業形象及身份。董事會認為更改公司名稱將有利於本公司,

  更改公司名稱將不會影響股東之任何權利,亦不會影響本公司之日常業務營運或其財務

  狀況。於更改公司名稱生效後,所有印有本公司現有名稱之本公司現有已發行股票將繼續為

  因此,本公司將不會就現有股票免費換領印有本公司新名稱之新股票作出任何安排。於

  更改公司名稱生效後,任何發行之股票將印有本公司之新名稱,且本公司之證券將以新名稱

  於聯交所買賣。另外,本公司將於更改公司名稱生效後相應變更中英文股份簡稱,惟須待聯

  本公司謹訂於二零二零年一月二十二日(星期三)下午三時正假座香港九龍尖沙咀梳士巴

  利道41號香港基督教青年會(港青)南座三樓會議廳舉行股東特別大會,以考慮及酌情通過批

  准更改公司名稱之特別決議案,大會通告載列於本通函第6至第7頁內。本通函隨附股東特別

  大會適用之代表委任表格。無論閣下是否出席股東特別大會或其任何續會,務請盡快按照

  隨附之代表委任表格上印備之指示填妥表格,並交回本公司的香港股份過戶登記分處聯合證

  券登記有限公司,地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301–04室,惟無論如

  何不能遲於股東特別大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前交回。填妥及交

  回代表委任表格後,閣下屆時仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會(視情況而

  據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信,概無股東須就將於股東特別大會上

  根據上市規則第13.39(4)條,股東於股東大會上任何表決須以按股數投票表決方式進

  行。因此,於股東特別大會上提呈批准更改公司名稱之特別決議案亦將以按股數投票表決方

  式進行。本公司將根據上市規則第13.39(5)條於股東特別大會後刊發投票表決結果公告。

  董事會認為更改公司名稱符合本公司及股東的整體最佳利益,因此建議股東投票贊成股

  本通函的資料乃遵照上市規則而刊載,旨在提供有關本集團的資料;董事願就本通函共

  同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後,確認就其所知及所信,本通函所載

  資料在各重要方面均屬準確完備,沒有誤導或欺詐成分,且並無遺漏任何其他事項,足以令

  茲通告日成控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年一月二十二日(星期三)下午三時

  正假座香港九龍尖沙咀梳士巴利道41號香港基督教青年會(港青)南座三樓會議廳舉行股東特

  別大會,以考慮並酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為本公司的特別決議案:

  「動議待獲得開曼群島公司註冊處處長批准後,自開曼群島公司註冊處處長發出更

  公司」更改為「中國供應鏈產業集團有限公司」(「更改公司名稱」),以及動議授權本公司

  任何一名董事在其可能全權酌情認為屬必要、適宜、適當或權宜之情況下,代表本公司

  為或就落實更改公司名稱及使之生效而進行所有該等行動及事宜以及簽立所有該等文件

  凡任何有權出席股東特別大會及於會上投票的本公司股東,均有權委派他人代表其出席並於會上代其投

  票。凡持有兩股或以上股份的股東,可委派多於一位代表代其出席股東特別大會並於會上代其投票。受委

  代表毋須為本公司股東。於投票或舉手表決時,股東可親身(或倘股東為法團,則由其正式授權代表)或委

  受委代表委任文據須由委任人或其正式書面授權代表簽署。如委任人為法團,則受委代表委任文據上必須

  受委代表委任文據及經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的該等授權書或授權文件

  副本,最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處聯

  合證券登記有限公司,地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301–04室,方為有效。

  填妥及交回代表委任表格後,本公司股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會,並於會上投票,

  如為任何股份之聯名登記持有人,則任何一名有關人士均可親身或委派受委代表就有關股份於股東特別大

  會上投票,猶如其為唯一有權投票之人士,惟倘超過一名有關聯名持有人親身或委派受委代表出席股東特

  別大會,則只有就該等股份在本公司股東名冊排名首位之其中一名上述人士方有權投票。

  本公司將於二零二零年一月十七日(星期五)至二零二零年一月二十二日(星期三)(首尾兩日包括在內)期間

  暫停辦理股份過戶登記手續,期間將不會辦理本公司股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會

  上投票,所有股份過戶文件連同有關股票必須於二零二零年一月十六日(星期四)下午四時正前送達本公司

  香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司,地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301–

  於本通告日期,董事會包括四位執行董事,即馬惠君女士(主席)、戴劍先生(副主席及

  行政總裁)、賴愛忠先生及戴銘先生;一位非執行董事,即張軍澤先生;以及四位獨立非執行